رصدت وزارة الداخلية محاولات 3 عناصر جنائية غسل 235 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات ومركبات لإخفاء مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وفي القضية الأولى، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي غسل أموالًا متحصلة من نشاطه في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال في هذه القضية بنحو 150 مليون جنيه، بعدما رصدت التحريات محاولات المتهم إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات.
وفي القضية الثانية، اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين مقيمين بمحافظة القليوبية، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وقدرت القيمة المالية للأموال محل الغسل في هذه القضية بنحو 85 مليون جنيه، إذ رصدت التحريات محاولات المتهمين إخفاء مصدرها غير المشروع وإظهارها على أنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والمركبات.
وبلغ إجمالي الأموال التي قدرتها الجهات المعنية في القضيتين نحو 235 مليون جنيه، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
اقرأ أيضا
“بتعذبه ومش عارف أوصل لابني”.. أب يستغيث ويتهم طليقته بالتعدي على رضيعه
خلص على زوجته وجاره بسبب علاقتهما.. ماذا حدث في جريمة قتل المرج؟
“بكتم صوتي عشان ابني ميسمعش”.. ماذا حدث في واقعة خيانة “مي و دودو” بعد اكتشاف الزوج؟
